Legimitation
Vi har brug for at vide, hvem du er og skal derfor bruge legitimationsoplysninger på dig.
Hvorfor: Faster Andelskasse er, som pengeinstitut, med til at bekæmpe terrorisme og hvidvaskning af penge. Som kunde i et pengeinstitut er du derfor underlagt en række krav i hvidvaskloven.
Derfor skal vi indhente og registrere din identitet og hvad dit formål med forretningsforbindelsen er og omfanget heraf.
Læs nedenstående, og se hvilke oplysninger vi skal bruge på dig:
Privatperson: | Pas eller kørekort og gult sygesikringsbevis |
A/S: | Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvoraf navn på bestyrelse og direktion, samt tegningsregler fremgår. Herudover skal de reelle ejere legitimere sig, som beskrevet under punktet "Privatperson". |
ApS: | Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvoraf navn på bestyrelse og direktion, samt tegningsregler fremgår. Herudover skal de reelle ejere legitimere sig som beskrevet under punktet "Privatperson". |
I/S: | Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvoraf navn på bestyrelse og direktion, samt tegningsregler fremgår. Kopi af interessentskabskontrakt. Herudover skal interessenterne legitimere sig som beskrevet under punktet "Privatperson". |
Foreninger: | Udskrift fra CVR, stiftelsesdokument samt seneste generalforsamlingsreferat, hvori der står skrevet, hvem der kan tegne foreningen. Herudover skal de, der kan tegne foreningen, legitimere sig som beskrevet under punktet "Privatperson". |
Enkeltmandsvirksomhed: | Udskrift fra CVR. Herudover skal vedkommende legitimere sig, som beskrevet under punktet "Privatperson". |
Faster skal bruge følgende legitimation.
Her kan du læse mere om hvidvask og terrorfinansiering.
Pjece fra Finansrådet: "Husk legitimation - når du går i dit pengeinstitut".